В Крыму работники УБОП ликвидировали подпольный конвертационный центр
- Подробности
- Создано 28.12.2009 12:37
- Просмотров: 2000
С целью прекращения последующей деятельности конвертцентру было создано легендированное предприятие, которое воспользовалось услугами трех фиктивных предприятий услуг по переводу средств в сумме 50 тыс. грн. в наличность. Вознаграждение за перевод средств в наличность составляло 7% от общей суммы операции.
По данным налогового учета в 2008-2009рр. «конверт» перевел в наличность около 500 млн. грн.
Судом Киевского района г. Симферополя наложен арест на счета всех предприятий на общую сумму 1,7 млн. грн. Кроме того, проведены обыски по местожительству фигурантов и в офисах отмеченных предприятий, изъята компьютерная техника с носителями информации, бухгалтерская документация, печати.
Следственным отделом Симферопольского районного отделения ГУМВС Украины в АР Крым возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 в. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 1 ст. 358 (подделки документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Криминального кодекса Украины.
В настоящее время осуществляются мероприятия по отработке распорядителей бюджетных средств, которые пользовались услугами отмеченного «конвертационного» центра и других госслужащих, которые способствовали противоправной деятельности.
Пресс-служба ГУБОЗ МВД Украины